数十亿网络赌博案告破,背后浮出多家支付机构!

支付百科2019.1.4

网络赌博近些年来屡禁不止,尽管相关文件做出了规定,但是线上博彩仅仅得到了一定程度的遏制,并没有从根本上杜绝。近日,一起跨国特大赌博案,在警方的侦查下,最终成功告破。

据支付百科了解,此次网络赌博案件牵扯出10家为其提供资金清算的公司,涉及范围之广实属罕见。由于网络赌博会聚集大量的资金,因此需要与支付公司合作为其提供资金结算方面的支持,赌博资金的结算都是通过这些公司来进行的。在此赌博案中被曝光的杭州某网络科技公司,在短短6个月的时间内,就为“中国城”网络赌博平台结算了高达数亿元人民币的资金。

当地警方抓获违法犯罪嫌疑人40人,上网追逃6人,收缴作案电子设备150余部、冻结、扣押资金3000余万,扣押玛莎拉蒂、林肯等涉案豪车10余辆。

小广告牵出网络赌博大案

去年2月份,松阳警方在朋友圈中无意发现,有关于涉毒APP“中国城”的赌博广告,这也引起了警方的注意,与此同时,派出所也接到了很多群众的举报,在松阳的大街小巷,都贴满了“中国城”的赌博小广告,在这样的背景下,警方决定开展排查行动,彻底清理掉这个赌博平台。

嫌疑人通过微信宣传网络赌博平台

警方顺藤摸瓜,了解相关情况后,先是抓住朋友圈里发赌博广告的这一点,成功找到3名当地的“中国城”代理团伙,这3人通过在松阳微信群以及纸质小广告的宣传,将100余人拉下了水,参与到赌博当中。

嫌疑人通过张贴广告宣传网络赌博平台

查出“中国城”赌博APP后,警方进行了下载并充值,发现上面有多款热门游戏,常见的捕鱼、炸金花基本都包含在内,每款游戏的规则各不相同,但是玩的话要先充值才可,底注根据游戏来定。

玩家可通过微信或者支付宝渠道来充值,与传统的赌博平台有所差异,该平台不用通过“银商”来兑换人民币便可直接充值提现,省去了一个环节,这也让警方觉得这个赌博平台背景深厚。

挖出流窜境内外网络赌博大案

2018年6月份,松阳县公安局紧急成立了专案组,对网络赌博案展开侦查,目标是将其一网打尽。专案组以“追源头、催平台、断链条”为工作目标,经过长期的调查取证,抓获以吴某为首的40名犯罪嫌疑人,而这只是冰山一角,真正的代理人数和推广人员高达2万余名,涉案金额达数十亿元。

从2017年10月开始,该赌博平台筹备组建,在技术人员和客服人员到位之后,便投入市场,还投钱寻找了推广平台,随着广告效应的显现,该赌博平台发展了起来,充值人数越来越多,为了使资金能够正常流动,该平台与第四方支付公司展开了合作。

在被警方发现之后,该赌博平台不断转移窝点,为了远离警方的视线,甚至从国内逃到了国外。警方一方面紧盯该赌博平台,继续深入摸底,另一方面也同步从这些提供资金结算服务的第四方支付公司入手,了解情况后大力打击。警方透露,目前网络赌博已经形成了一条灰色产业链,从推广到结算、洗钱,都有团伙从事专门的操作,很难一次性清理掉。

2018年8月,在多地警方的共同努力下,成功破获了这起特大跨国网络赌博案,并将“中国城”“四季娱乐”两个网络平台摧毁。

网络赌博存巨大资金风险

央行早在2012年就下发《关于提示利用支付机构从事网络赌博有关资金交易风险的通知》,向支付机构提示了以下八种风险点。

(一)客户使用伪造身份证件或他人(机构)身份证件申请支付服务。

(二)资金交易呈现分散转入、集中转出和(或)集中转入、分散转出的特征。

(三)账户呈现过渡特征,大额资金当天到账当天转出,账户不留余额或少留余额。

(四)交易金额为一定金额的整数倍,或接近于一定金额的整数倍(如199元、201元等)。

(五)资金交易金额、频度与客户身份、财务状况、经营内容、经济行为等明显不符。

(六)资金交易呈现较明显的周期性,如每隔一段固定时间进行账户充值或转账等。

(七)短期内在少数POS机上出现大量借记卡交易。

(八)交易时间与体育彩票开奖时间、境外主要博彩机构开奖时间、重大体育赛事确定结果时间等具有高度关联性。

除此之外,还有四种情况一定要引起支付机构重视。

1.特约商户网站建成时间短,制作粗糙,无公司介绍、联系方式等基本信息。

2.特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务。

3.未经审核批准,擅自变更网址、经营产品或服务项目。

4.交易金额与产品或服务价格存在较大差异,经营产品无法下单交易。

央行指出,支付机构应当认真落实《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,建立健全反洗钱内控机制,加强对客户和特约商户的客户身份识别,强化可疑交易监测分析,提高工作人员反洗钱意识。

另外,支付机构应当严格审核特约商户经营业务,不得为涉嫌存在未经国家许可擅自发行彩票、以有奖销售(竞猜)为名非法发行或变相发行彩票、以可兑换的虚拟货币进行竞猜等违法问题的商户提供支付服务。

2018年8月份,深圳人行发布《关于开展2018年清理整治为赌博等非法交易提供支付结算服务专项检查的通知》,重点检查网络支付业务,重点排查是否存在直接或变相为互联网赌博、色情平台,互联网销售彩票平台,非法外汇、贵金属投资交易平台,非法证券期货类交易平台,以及未取得省级政府批文的大宗商品交易场所等提供交易结算服务的违规问题。

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