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反洗钱

央行整治比特币平台从​反洗钱​入手

为规范北京地区比特币等虚拟商品交易平台的反洗钱工作,央行营管部已同部分比特币平台对相关规定进行了讨论,目前讨论稿正在推进

央行官员:比特币存在泡沫 将出台​反洗钱​监管指引

作为国际上对区块链技术较为成功的应用,比特币从出现之日起,便伴随着“正邪”两面的争议声。今年1月以来,比特币价格再次冲高

农行设总行​反洗钱​中心 风险管控参照全球最严标准执行

培训会出席人员包括农行首席合规官、农行反洗钱合规委员会成员单位负责人、总行反洗钱中心全体成员、一级分行内控合规部门主要负

【金融】“​反洗钱​”这点事,农行还需要学习

当前,全球洗钱犯罪活动日益猖獗,对各国的国家安全,以及全球经济发展都产生了严重威胁,其中,商业银行由于其经营活动的特殊性

​反洗钱​风控缺失 中泰国际证券再被罚

多家中资券商近日因涉反洗钱内部监控不足,正被香港证监会调查中。继粤海证券(现称国金证券(香港))被罚后,香港证监会于3月

央行:将比特币纳入​反洗钱​监管 比特币创新高后暴跌20%

新闻网财经频道2017年3月24日消息(新闻集团特约记者陈信 域报 实习记者张雨琛,李真真)由央行、工信部、银监会、证监

消息称央行下发比特币​反洗钱​监管草案

消息人士称,中国央行下发规则草案,将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份,需

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