一张照片竟晒出10亿大案,22岁美女大学生网上炫富被逮捕

一点号丁丁律师2017.1.9

这是一个女大学生“炫富”把自己炫进了监狱的故事。

她是莫斯科一个22岁的大学生妹纸。名叫Anastasia Tsirenschikova,表面上看,她和一般的大学生没啥大的区别,无非颜值高,多金,喜欢发自拍放到ins上,这样的妹纸在俄罗斯也是一抓一大把。

按理说,不应该有啥特别的故事,表面上,妹纸的照片大多是这种画风。海滨度假、坐拥各种时装和包包、参加高档酒会,开着奔驰敞篷。如果说,这一切似乎也都还好的话。

直到有一天,妹纸Po出了这么一张照片....照片中,妹纸正在安抚一只睡着了的大喵——一只小狮子...一般人看来,养只狮子也挺正常,毕竟有钱人养宠物跟普通人不一样,中东土豪养狮子老虎的多了去了。然而,这样的照片却引起了俄罗斯调查人员的注意。因为,在俄罗斯,养幼狮这类的宠物,那都是身家数一数二的大亨,都叫得出来名字的,跟这些大亨有点关系的人,也都有料可查。而这个叫Anastasia的妹纸,来历不明,如此神秘,哪来的身家养得起这样的宠物?调查人员凭借敏感的直觉,觉得妹纸的身份肯定有问题!警方对妹纸展开了顺藤摸瓜的跟踪调查。最终出来的结果,这妹纸的背后,果然不同寻常。别看她只有22岁,却是一个五人跨国洗钱集团的骨干成员。他们经手过的涉案金额,高达上亿美金。这也解释了妹纸为什么能在社交媒体软件上不断炫富的原因。她做的生意,确实不是一般的生意。

他们手法隐秘,平常的洗钱过程中,基本都没有露出什么把柄,也一直逃避着警方的调查。虽然警方听说过道上有这么一个集团在洗钱,然而各种线索不足,迟迟没能找到突破口,不知道这个集团具体是谁?直到Anastasia按捺不住炫富的冲动,po出了那张抚摸大喵的照片。经过警方的调查追捕,五人集团的其他成员也相继落网,这个团伙看起来分工明确,人才汇集。骨干之一的女主Anastasia Tsirenschikova本人是经济系的高材生。另外一位骨干成员Mikhail Gomma是前莫斯科信贷银行的职员,对于银行的相关规定以及漏洞了如指掌,除开团伙里一位29岁和一位47岁的商人外,还有一位25岁的巴拿马人Ortis A负责在避税天堂巴拿马处理相关的账户。

有专业人士,有了前银行职员,有负责揽业务的生意人,还有在巴拿马接头的当地人,这个跨国洗钱案的链条搭建相当完美。他们把相关的洗钱资金在多个账户之间转移,直到变为客户本人有依据的合法收入来源,最后转移到避税天堂巴拿马。这个团伙为相当多的俄罗斯商人转移资产到海外提供了便利,每一单业务收取2.5%的佣金。几年下来,他们负责洗钱和转移逃税的资金高达90亿卢布(约合1.4亿美元),佣金数自然也很高,大约350万美金。

然而最后,事情败露,这个今年即将大学毕业的妹纸看来是拿不到毕业证书了。她不但被指控参与洗钱案,警察还在她家搜出了可卡因,现在她已经被拘留,一直到明年2月开庭审理此案。妹纸最后的一张公开的照片,她在审讯室的照片。

法网恢恢,苍天饶过谁?法律永远会在你最松懈的时候,惩治你。

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